中房电子游戏股份股份有限公司

         孤独董事刘洪月神学家 2012年述职期刊

    本身作为中房电子游戏股份股份有限公司(以下省略“公司”)的独

立董事,在2012年的任务中,枯燥的如LA公司、顾虑上市

公司顾虑准备孤独董事方法的传导看待、公司条例、

孤独董事任务方法、孤独董事年度期刊任务方法等公司或企业单位主题

规定的正大光明负担义务。现时,人们将期刊2012年的业绩。:

人家是第人家。、关注降神会并开票。

2012年公司召集了12次董事会降神会。,我亲自列席或被断言列席

停止了沟通开票。富于表情的热诚的。、用功的、孤独、债务或工作基础,会前使巩固

我真的读了夸示书信,公司重要事项及董事、上品支配人事部门、审计机

与另外中间定位人事部门供应沟通,获取方针决策所需的书信,应用你本身的专门知

通电话学知停止成立当心的剖析断定,求婚合理化建议。本

对董事会的推荐信和另外事项不求婚反对的话。,董事会

接受提案都投了要。。

    二、宣布孤独看待

在2012年任期内,我对接受合股正大光明。,持续

关注公司的服务支配顺序,对公司中间定位事项的孤独看待,开发

孤独董事的正量作用,董事会科学方针决策、准则运作与公司开展

交纳应缴会员会费。2012年,我有以下孤独看待:

(1)2012年,3个月,28天。,公司第五届董事会第三十四次降神会,

我对2011成年累月度期刊宣布了看待。,成绩包罗:公司内侧的把持

使自花授精评价期刊、公司外交的制裁、2011年度利润分配、用桩支撑合股

另外关系方资金服务位置、公司有价证券围攻者。

(二)2012年、6个月、1个月。,公司第五届董事会第三十六次降神会,

我以为就随后事项宣布我的洞察力:

    1、顾虑用桩支撑合股,长沙众兆真实情况科技股份有限公司

合股举债筹集资本形成与转债的推荐信

看待。

    2、奇纳河真实情况开发组及其用桩支撑分店长沙

嘉兴市真实情况commence 开始<专款补充协议>关系市票据宣布

事前制裁和孤独看待。

    3、长沙中招兆嘉真实情况股份有限公司用桩支撑公司简介

政府财政帮助做出有充分细节却无法证实的提出某事、顾虑本公司的应收信用信用分店,奇纳河长沙,赵嘉实E

commence 开始 2011 年度专款利钱  元转为专款基金的议

案》宣布孤独看待。

(三)2012年、7个月、26个月。,公司第五届董事会第三十七次降神会上,

我以为就随后事项宣布我的洞察力:利润分配保险单调节器、《顾虑对

长沙用桩支撑股份有限公司资金用桩支撑分店

展现夸示、顾虑用桩支撑合股及另外关系方服务公司F、公司对

外交的制裁位置。

(四)2012年、7个月、30个月。,公司第五届董事会第三十八次降神会,

我以为就随后事项宣布我的洞察力:

    1、顾虑紧密嫁梁家权会计公司肩起2012年陆海军官学校的学员的位置

审计机关和决议其给报酬的做出有充分细节却无法证实的提出某事是。

    2、对董事会推选事项的孤独看待。

(五)2012年、9个月、3个月。,公司六年级届董事会第二次降神会,本

与公司或企业单位参加社交聚会协同甩卖地产,预收特别基金支配机构;

孤独看待的认可和宣布。

(六)2012年、10个月、17个月。,公司六年级届董事会第三次降神会,

我以为就随后事项宣布我的洞察力:

    1、对公司2012年度高管薪酬使突出的孤独看待。

    2、对《顾虑聘用中瑞岳华会计公司为公司 2012年审计机

构及决定及给报酬的推荐信》停止事前孤独看待的认可和宣布。

(七)2012年、12个月、28个月。,公司六年级届董事会六年级次降神会,

本身长沙中招兆嘉真实情况股份有限公司用桩支撑公司简介供财

政府财政帮助法案、顾虑北京的旧称乱世新业置业股份有限公司的共有位置

顾虑资金仿智的孤独看待。

    三、分担者董事会特别任命任务位置

(一)肩起审计任命的会议召集人。,本身在 2012年财务期刊

审计任务中,人们可以一向伴奏和执行人们的债务,团体审计任命召集大众监视降神会

2012年度财务期刊及宣布看待,公司年度内侧的把持、财务报

审计会计公司详述事项。在公司 2012年财务期刊审计

拨准的快慢,每年经过电话学等使符合与特许会计师沟通,监视反省

进展速度有充分细节却无法证实的提出某事,对特许会计师任务的年度评价是摘要。

(二)肩起著名的人物任命委员,如中间定位法规及公司在期刊达到目标规定的

公司条例规定的,嫁我公司实际位置,对公司董事、上品支配人事部门的当

选限制、选择重行密不透气的顺序,期刊期内董事、上品支配人事部门攻读学位者变更位置

审察并求婚正量建议。

(三)肩起薪酬与诊察任命委员,我执行我的债务。,如公司的声明

薪酬与诊察任命任务规定的,因为上品主任,2011年和2012年

思索年度薪酬使突出。

    四、 正量分担者公司经纪方针决策和支配任务的公司或企业单位位置

作为公司的孤独董事,本身在 2012年雨、雪等猛烈的考察、做出决议

所必要的材料,听取公司或企业单位人事部门的报告请示,专注于公司的生产经纪、财

务支配、关系市、表面政府财政帮助等。董事会详述的事项,

在慎审察中间定位书信在前方,有充分细节却无法证实的熟人位置,可以应用本身

专门知和支配经验,求婚合理化建议。同时经过学

仿真中间定位法规和规章方法,深化法规,尤其地对公司的接管

对公司管理建筑风格和伴奏的懂得和懂得。

经过过去的任务,我实际上执行了孤独董事的债务。,定期检修公司

中小合股的法定权益。

    五、其它事项

    2012年无建议召集董事会和孤独紧密嫁表面审计机构和征询

机构位置。

    在新的一年里,人们将持续放针公司的董事会、中西部及东部各州的县议会、上品管

支配人事部门当中的沟通与协助,孤独公平地负担义务,顾虑周到的、正大光明、

用功的、真正的执行孤独董事债务,确保董事会成立、公平、孤独。

运作,放针董事会的方针决策充其量的和铅程度,为董事会出价方针决策

策引用建议,放针公司方针决策程度和经纪执行,定期检修公司整数收益

小半合股的法定权益不受伤害。

     极限的,我期待公司将在在职者董事会的铅下,在新的一年里,鲁棒途径

营、准则运作、改革开展,放针公司算清充其量的,为了全面放针企业单位的价钱

珍视并努力奋斗。同时,董事会、支配队及中间定位主任,在

人们对单方的无效协助和正量伴奏表现全心全意的恩义。!。

                                       孤独董事署名:刘洪月

                                        二○一三年寎月十八日